DGII incluye el lavado de activos en fiscalización a negocios chinos
Los comercios chinos que operan en la República Dominicana —que están bajo la lupa de las autoridades por presuntos delitos tributarios y competencia desleal— también están siendo fiscalizados por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) por posibles prácticas de lavado de activos.
- Qué significa
- La DGII amplía su fiscalización a los comercios chinos en el país para investigar posibles prácticas de lavado de activos, además de los presuntos delitos tributarios y de competencia desleal.
Extracto disponible de la fuente. Texto original en Diario Libre Economía. Los comentarios son de la comunidad SAFRA, no del medio.
