DGII incluye el lavado de activos en fiscalización a negocios chinos
El titular Pedro Urrutia dijo que el análisis incluye el origen de la mercancía y un inventario perpetuo. La fiscalización ya incluía presuntos delitos tributarios y competencia desleal.
- Qué significa
- La DGII fiscaliza negocios chinos por presunto lavado de activos además de delitos tributarios y competencia desleal.
Resumen editorial de Safra Report. Texto original en Diario Libre. Los comentarios son de la comunidad SAFRA, no del medio.
