EE. UU. multa a Bank of America con US$1.210 millones por fallas contra el lavado de dinero
Resumen editorial de Safra Report. Texto original en El Nuevo Diario.
El Gobierno de Estados Unidos sancionó al segundo mayor banco del país por no reportar miles de millones de dólares en transacciones sospechosas. El Departamento del Tesoro señaló que la entidad omitió riesgos de seguridad nacional vinculados a redes chinas y operaciones ilícitas en la frontera suroeste.
