DGII publica listado actualizado de sanciones por lavado de activos
Extracto disponible de la fuente. Texto original en El Nuevo Diario.
La Dirección General de Impuestos Internos (DGII) publicó este viernes la lista actualizada de las sanciones administrativas firmes impuestas a sujetos obligados no financieros por infracciones relacionadas con la prevención del lavado de activos, el financiamiento…