DGII publica sanciones a sujetos obligados no financieros por lavado de activos
Titular original en ProcesoDGII publica listado actualizado de sanciones por lavado de activos
Resumen editorial de Safra Report. Texto original en Proceso.
El listado de sanciones administrativas firmes fue actualizado al 22 de octubre. La DGII incluyó infracciones sobre prevención de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y proliferación de armas de destrucción masiva.